گزارشی از کمیته دائمی تحقیقات سنا آمریکا ادعا می‌کند که ایران از استیبل‌کوین تتر (USDT) به عنوان یک «خط حیاتی مالی مهم» در شبکه بانکی سایه‌ای خود بهره می‌برد تا تحریم‌های بانکی را دور بزند و منابع مالی گروه‌های نیابتی تروریستی را تامین کند.
سناتور ریچارد بلومنتال، عضو ارشد این کمیته، در این گزارش که بر اساس بررسی ۸۴۶ کیف پول رمزارزی تحریم‌شده مرتبط با ایران و گروه‌های نیابتی منطقه‌ای تهیه شده، اعلام کرده است که ۸۴ درصد این کیف پول‌ها به طور کامل یا تقریباً کامل از تتر برای انتقال پول و تقویت ارز ایران استفاده کرده‌اند.
این گزارش همچنین ادعا می‌کند که شبکه بانکی سایه‌ای ایران از طریق این رمزارز به خرید و فروش پهپادها و تجهیزات نظامی دیگر می‌پردازد و پیش از سال ۲۰۲۴، شرکت تتر نتوانسته به طور کامل و مستمر کیف پول‌های رمزارزی که توسط نهادهای ضدتروریسم شناسایی شده‌اند را مسدود کند و همچنان در جلوگیری از فعالیت کیف پول‌های غیرقانونی کوتاهی می‌کند.
بلومنتال در بیانیه‌ای گفته است: «گزارش جدید ما نشان می‌دهد که تتر و توکن اصلی آن به مرکز سیستم بانکی سایه‌ای ایران تبدیل شده‌اند و به دولت ایران اجازه می‌دهند تا گروه‌های نیابتی منطقه‌ای خود را تامین مالی کند، نقض حقوق بشر انجام دهد و برنامه‌های پهپادی و موشکی خصمانه خود را دنبال کند در حالی که تحریم‌های ما را نادیده می‌گیرد.» او از وزارت دادگستری و خزانه‌داری آمریکا خواسته است که فوراً تحقیقات درباره تتر را آغاز کرده و این شرکت را به خاطر نقض احتمالی تحریم‌ها پاسخگو کنند.
در پاسخ، شرکت تتر اعلام کرده که «کاملاً متعهد به حمایت از تلاش‌های جهانی علیه تامین مالی غیرقانونی» است و تاکنون در سال جاری به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران کمک کرده است. مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، گفته است: «تتر ثابت کرده که USDT پناهگاهی برای بازیگران تحریم‌شده، سازمان‌های تروریستی یا شبکه‌های مجرمانه نیست. بلاک‌چین‌های عمومی به مقامات دیدی از جریان وجوه می‌دهند که با پول نقد قابل مقایسه نیست و تتر می‌تواند زمانی که اطلاعات معتبر از سوی نهادهای اجرای قانون ارائه شود، اقدام کند.»
همچنین در اوایل این ماه گزارش شده بود که وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم‌ها توسط صرافی بایننس است که گفته می‌شود از طریق آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ایران در ازای نفت بازار سیاه منتقل شده است.
مهین صالحی
نویسنده بیزنس سون
